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Allanan una sede de Sport Club por administración fraudulenta

La justicia ordenó el allanamiento en la sede de SportClub del barrio porteño de Caballito. Se sospecha que la empresa usa maniobras de lavado de dinero para evadir impuestos.

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La sede de SportClub en Caballito fue allanada por orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nro. 77 en el marco de una causa judicial que investiga a la cadena de gimnasios por administración fraudulenta, lavado de dinero y evasión impositiva.  Se trata del que se encuentra ubicado en la Avenida Carabobo 68 de esta Ciudad. La causa surge como consecuencia de la investigación sobre la sociedad que utilizarían los dueños de la cadena Sport Club Dardo Luis De Marchi y Pablo Colarez como vehículo para el lavado de activos.

La demanda judicial -por la vía civil y penal, fue presentada por Alejandro Ganly, uno de los socios de esa sede de SportClub, quien «descubrió ciertas maniobras sospechosas». Según denunció, los socios se negaron a entregar documentación perteneciente a la sociedad, por lo que se procedió con el allanamiento.

De acuerdo a la demanda judicial, la firma «estaría utilizando maniobras de lavado de dinero, armando distintas sociedades para realizar operaciones financieras tendientes a evadir el pago de impuestos».

Fuentes con acceso a la causa explicaron que «esta modalidad sería reiterada en otras sociedades que explotan la marca como un mecanismo creado para lavar dinero y evadir impuestos».  El accionista principal y dueño de la sede de Caballito es Dardo De Marchi, un empresario ligado al fútbol que ya había sido investigado por la Procelac por lavado de dinero. Su nombre trascendió hace pocos meses por su estrecho vínculo con el falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por extorsión y asociación ilícita.

Según la denuncia judicial, De Marchi le presentaba empresarios a D’Alessio, que luego eran extorsionados. De hecho, la esposa de D’Alessio, María Valentina Oettel, es ex profesora de gimnasia y figura en ANSES como empleada en relación de dependencia de Emprendimientos Deportivos del Sur SA, propiedad de De Marchi, Pablo Daniel Colarez y Pablo Ernesto Dusserre. Creada hace más de 25 años, SportClub es una de las marcas de centros deportivos más reconocidas de la Argentina y cuenta con más de 90 gimnasios adheridos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Paralelamente la Justicia criminal de Capital Federal, ha iniciado otra causa por Administración fraudulenta contra De Marchi, Pablo Colarez, Horacio Colarez y María Lorena González La que tramita por ante el Juzgado Nacional de Instrucción número 29 Donde se investiga la maniobra y se avanza en determinación del fraude.

 

 

 

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Policiales

Extraditaron a nuestra provincia “Ricky” Puenzo acusado del crimen de Alejandra Benites

El sujeto se mantuvo prófugo de la Justicia desde 2022, el hecho delictivo se produjo el 5 de noviembre de 2020. Fue detenido en Mar del Tuyú y trasladado a nuestra provincia por vía aérea. En las próximas horas se hará la audiencia requerida por la Fiscalía de Homicidios II, que conduce Carlos Sale.

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Ricardo Horacio Puenzo (alias “Ricky”) acusado de ser el presunto autor del crimen de Alejandra Estefanía Benites (34) y por el intento de homicidio de Diego Ramón Mercado (ver abajo), fue trasladado a Tucumán después de ser aprehendido en Mar del Tuyú el pasado viernes 12 de junio, tras varios años de permanecer prófugo. La localización y detención del sujeto se concretó gracias al trabajo desplegado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, que dispuso una vez más de los múltiples adelantos tecnológicos incorporados en los últimos años, con los que pudo determinar el paradero y demás datos que posibilitaron que hoy Puenzo esté en la provincia para someterse a la Justicia.

En un vuelo de línea

El arribo del prófugo, escoltado por efectivos de Gendarmería Nacional, que colaboraron estrechamente con los investigadores del ECIF, se concretó en un vuelo regular que arribó hoy, viernes 19 de junio, al aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo a las 08:12 horas.
En las próximas horas está prevista la realización de una audiencia que requerirá la Unidad Especializada de Homicidios II, que conduce Carlos Sale, a los fines del dictado de la prisión preventiva, conforme a los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento.

Desapareció antes de enfrentar al tribunal

Puenzo se mantuvo prófugo luego de conocerse el desarrollo de un nuevo juicio en su contra. Cabe aclarar que el 9 de junio de 2021 el tribunal decidió absolverlo pese al pedido de prisión perpetua por parte del MPF. Estaba acusado por el delito calificado como homicidio agravado por odio a la identidad de género, transfemicidio y por el uso de arma de fuego contra Alejandra Estefanía Benites en concurso real con el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en perjuicio de Diego Ramón Mercado.

El ECIF con tecnología de avanzada

Tras más de un año de una investigación compleja y sostenida, el Departamento de Investigaciones Criminales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal de Tucumán, en un trabajo conjunto y permanente con Gendarmería Nacional, y disponiendo de la tecnología de avanzada para las investigaciones, logró detener a Puenzo, uno de los prófugos más buscados de la provincia, sobre quien pesaban pedidos de captura nacional e internacional desde el año 2022. La operación de localización y detención del prófugo motivó el reconocimiento para la colaboración operativa aportada por personal de la Sub-DDI de la Costa para llevar adelante la captura, poniendo fin a más de cuatro años de evasión.

Detención y secuestros

El ECIF y las fuerzas de seguridad sorprendieron a Puenzo secuestrando en el lugar de la aprehensión varios DNI e identidades falsas, armas de fuego y plantas de marihuana. La magnitud del caso quedó reflejada cuando desde el Poder Ejecutivo de Tucumán se dispuso una recompensa de $30.000.000 para quienes aportaran información que permitiera establecer su paradero. Sin embargo, fue el trabajo investigativo coordinado entre el ECIF y la Gendarmería Nacional el que permitió reconstruir la verdadera ruta de ocultamiento del prófugo y direccionar la pesquisa hacia la Costa Atlántica bonaerense.

El hecho investigado

El 5 de noviembre de 2020, a las 05:30 horas aproximadamente, se encontraba la víctima, Alejandra Estefanía Benites, junto a Diego Ramón Mercado ingiriendo bebidas alcohólicas (latitas de cerveza) en Ayacucho al 900, casi avenida Roca, cuando arribó al lugar a bordo de una moto de baja cilindrada el imputado Ricardo Horacio Puenzo, alias “Ricky”. Luego de conversar unos momentos con la víctima se produjo una discusión. Mercado se alejó del lugar. De inmediato “Ricky” extrajo un arma de fuego (una pistola calibre 9 milímetros) y efectuó varios disparos contra la humanidad de Alejandra, aproximadamente seis, y contra Mercado (cuatro), provocando la muerte casi inmediata de la mujer trans, mientras que el masculino permanecía herido. Después del hecho, Puenzo se dio a la fuga, llevando consigo el arma de fuego.

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Trasladaron a 10 internos jóvenes adultos a Benjamín Paz

La Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario realizaron el traslado de 10 personas privadas de la libertad al Complejo Penitenciario.

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Durante la jornada de este jueves, la Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario realizaron el traslado de 10 personas privadas de la libertad al Complejo Penitenciario Benjamín Paz, donde continuarán cumpliendo sus condenas.

El comisario inspector Martín Miranda del Departamento Judicial de la Policía, informó que los internos fueron trasladados desde la Comisaría Seccional Décima en un operativo que contó con la participación de móviles de la Unidad Regional Sur, Infantería de Capital, distintas comisarías de la Capital, Santa Ana, Monteros, la Brigada de Investigaciones y Motoristas.

Por su parte, el director del Servicio Penitenciario Antonio Quinteros, señaló que el procedimiento se llevó adelante de manera conjunta entre ambas instituciones, siguiendo los lineamientos establecidos por el gobernador Osvaldo Jaldo a través del ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa. Además, dijo que los internos tienen entre 18 y 21 años y que, antes de su ingreso al complejo, fueron sometidos a los controles médicos correspondientes.

Finalmente, el subdirector del Servicio Penitenciario, Diego Leal, expresó: “Estas personas serán alojadas en la Unidad 6, Sector A, un espacio destinado a jóvenes adultos dentro del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, que fue creado con un equipo interdisciplinario. Estos internos tendrán un tratamiento diferenciado y cumplirán la condena de acuerdo con el programa que se les aplique. Es una etapa difícil, en la que se abordan distintas problemáticas, como por ejemplo el tratamiento de las adicciones”.

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La rápida intervención de los bomberos evitó un incendio en la sede de la Sociedad Sirio Libanesa

El foco ígneo se originó este jueves por la tarde en la cocina de la institución ubicada en Maipú al 500. Solo se registraron daños materiales.

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Un principio de incendio registrado este jueves por la tarde en la sede de la Sociedad Sirio Libanesa generó preocupación en pleno centro de la capital, aunque la rápida intervención de los Bomberos de la Policía permitió controlar la situación antes de que las llamas se propagaran.

El incidente ocurrió en la cocina del edificio ubicado en Maipú al 500, según informó el comisario mayor Mario Herrera, de la Dirección General de Bomberos.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego fue detectado y combatido de inmediato por el personal especializado, que actuó con rapidez para evitar mayores consecuencias.

Gracias al operativo desplegado, el principio de incendio pudo ser controlado en pocos minutos y no se registraron personas heridas ni afectadas.

Las autoridades señalaron que el episodio provocó únicamente daños materiales en el sector donde se originó el foco ígneo

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