Política
Sur Finanzas: la Justicia ordenó más de 100 allanamientos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares
El pedido lo hicieron los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti. Es por presuntas operaciones irregulares de la financiera con el dólar blue.
Los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti ordenaron este lunes una serie de allanamientos masivos en el marco de la investigación sobre presuntas operaciones irregulares con el dólar paralelo durante el cepo cambiario por parte de Sur Finanzas, la empresa ligada a la AFA.
En total, fueron más de 60 allanamientos y se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, varios puntos del conurbano bonaerense y en la ciudad de Bahía Blanca. Los operativos incluyeron registros en casas de cambio, entidades bancarias y domicilios particulares.
La investigación involucra a unas 90 casas de cambio, 9 bancos y alrededor de 200 personas. El foco está en operaciones sospechosas realizadas entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), basada en reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esta investigación se suma a otros expedientes paralelos que también tienen en la mira a Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, un empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En tanto, el juez Sebastián Casanello ordenó allanar el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares.
Las otras causas contra Sur Finanzas
El entramado judicial contra la financiera es complejo. En Lomas de Zamora, la Justicia indaga si Sur Finanzas operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos.
Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.
La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.
Los 17 clubes sobre los que la fiscal pide avanzar son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.
El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.