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Política

La justicia federal investiga una posible asociación ilícita tributaria en un ingenio tucumano

Es la más importante de varias acciones ilícitas que la justicia federal investiga en el entorno del ingenio La Trinidad, propiedad de la familia Ansonnaud

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La Justicia Federal de Tucumán avanza en una de las causas económicas más complejas de los últimos años: la presunta conformación de una asociación ilícita tributaria que, desde 2011, habría operado un entramado de sociedades para evadir impuestos, apropiarse de aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar empresas del grupo económico vinculado a la explotación azucarera. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el mecanismo funcionó durante más de una década y que sus integrantes —contadores, administradores y apoderados— podrían recibir penas que van de tres años y medio a diez años de prisión.

La investigación nació a partir de múltiples fiscalizaciones de AFIP y procedimientos penales que expusieron la rotación sucesiva de empresas que asumían la explotación del ingenio, quedaban luego sin actividad ni patrimonio y dejaban impagos impuestos, aportes previsionales y obligaciones laborales. El dictamen fiscal señala que el grupo habría operado a través de firmas como Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Cada una se mantenía activa por un período corto, registraba empleados y operaciones, y luego quedaba vaciada mientras aparecía otra sociedad formalmente a cargo de la planta.

Los fiscales identificaron como imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud —considerado organizador del esquema—, a Fabio Enrique Seoane —señalado como responsable operativo—, a dos empleados y a un hombre fallecido recientemente.
En el caso de Los Chaguares SA, solo por IVA y Ganancias, se detectaron cifras millonarias en impuestos evadidos: más de $ 93 millones en 2017 y más de $ 109 millones en 2018, además de un importante volumen de aportes previsionales no ingresados entre 2017 y 2019.
El dictamen también acusa maniobras como la ocultación de la realidad económica del ingenio, la omisión maliciosa de declaraciones juradas, el registro de créditos fiscales inexistentes y la utilización de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar producido. La Procelac intervino para analizar la estructura del grupo y el eventual diseño de mecanismos de lavado y vaciamiento.
La figura imputada es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria, que sanciona a quienes integren una organización destinada a cometer delitos fiscales, sin necesidad de que cada hecho concreto se haya materializado. La fiscalía pidió medidas cautelares para asegurar bienes y garantizar posibles decomisos.
Sin embargo, la causa tomó un giro tenso tras las declaraciones del abogado defensor Arnaldo Ahumada, representante de Ansonnaud y de parte de las empresas investigadas. El letrado afirmó que su cliente “no debe absolutamente nada”, porque todas sus obligaciones se encuentran acogidas a un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres años, aprobado con conformidad tanto del Ministerio Público Fiscal como de ARCA. Por ello planteó la nulidad de la indagatoria y calificó la acusación como “absurda” y “escandalosa”.
Ahumada cuestionó que el Estado continúe percibiendo pagos de la moratoria mientras avanza una acusación por asociación ilícita: “Si me dicen que formo parte de una organización criminal, no deberían seguir cobrándome. Están recibiendo los beneficios de lo que dicen que es delito”. El abogado incluso insinuó motivaciones internas en la fiscalía, vinculadas a la necesidad de justificar recursos tras la reducción de causas de lesa humanidad.
La defensa advirtió que esta contradicción “mina la seguridad jurídica” y criticó que, pese a la suspensión penal dispuesta en su momento, ahora se avance con nuevas imputaciones: “No podés ofrecer un plan de blanqueo donde prometés la suspensión de la acción penal y luego aparecer con esto en el medio del camino”.
Con todos los acusados ya indagados, la Justicia deberá resolver en las próximas semanas si dicta el procesamiento y avanza hacia una etapa más profunda del expediente, o si hace lugar a los planteos de la defensa. Mientras tanto, el caso sigue ampliándose y promete convertirse en un antecedente relevante dentro de los delitos económicos vinculados al sector azucarero.

Política

Nuevos videos de la mansión de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué muestran las imágenes

Nuevas imágenes incorporadas a la causa judicial revelan cómo era la mansión de San Vicente antes del allanamiento de octubre de 2023 y aportan detalles sobre objetos de valor que ya no estaban cuando ingresó la Justicia.

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La causa que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde sumó nuevos videos que muestran el interior de la mansión de San Vicente y que permitirían comprobar que la propiedad fue “limpiada” antes del allanamiento del 24 de octubre de 2023, realizado tras el escándalo del Yategate con Sofía Clerici.

Las imágenes difundidas por un canal de noticias muestran distintos ambientes de la lujosa propiedad y permiten comparar el estado de la vivienda antes del procedimiento judicial con los elementos que posteriormente no fueron encontrados.

https://www.youtube.com/shorts/E68v4VhFhSo

Uno de los videos recorre el vestidor de Jésica Cirio, donde se observan una gran cantidad de prendas, más de 30 pares de zapatillas, más de 20 pares de zapatos y un espacio destinado al maquillaje conocido como glam room.

Otro registro muestra el playroom y el gimnasio, con una mesa de pool profesional, juegos infantiles, dos máquinas arcade, un flipper, una cinta para correr, un equipo elíptico y numerosas pesas.

También aparece el enorme living de la mansión, equipado con una puerta con huella digital, una pantalla gigante, sillones de lujo y una mesa con capacidad para 12 personas. Otro video permite observar un cuarto destinado a huéspedes, con baño privado, y una habitación adicional de menor tamaño.

Cámaras arrancadas y objetos que ya no estaban

Entre los elementos que forman parte de la investigación aparecen cámaras de seguridad arrancadas, cajones de vestidores vaciados, la grifería original de los baños, un billar, seis máquinas de gimnasia y unas tres docenas de pesas, entre otros objetos de valor.

Uno de los puntos que tomó relevancia en la causa es el vaciamiento de los cajones de los vestidores, ya que allí habrían estado guardados bolsos con dólares.

Agencia NA

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Política

Acevedo recibió a la Mesa de Diálogo Tucumán en la Legislatura

Representantes de distintos sectores de la sociedad civil plantearon una agenda de trabajo sobre acceso a la información pública, ludopatía, medio ambiente, educación, situación social y reforma política.

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El vicegobernador Miguel Acevedo recibió en la Legislatura a integrantes de la Mesa de Diálogo Tucumán, un espacio convocado por el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez y la Pastoral Social, que reúne a representantes de distintos sectores de la sociedad.

Participaron del encuentro el padre José Abuín, Mónica Delgado, de la Pastoral Social del Arzobispado; Fedora Viviani, Silvia Iramain, Gustavo Salas Correa y Luis Assaf, quienes acercaron planteos y propuestas vinculados a distintos temas de interés para la comunidad tucumana.

La reunión permitió repasar una agenda de trabajo que incluye la reforma política, acceso a la información pública, la problemática de la ludopatía, cuestiones vinculadas al medio ambiente y la educación, la situación social y económica de las familias tucumanas y la reforma política.

Durante el encuentro también se puso en valor el funcionamiento del Foro de Ideas, una herramienta impulsada por la Legislatura para que ciudadanos y organizaciones puedan acercar propuestas sobre temas que consideren necesarios de abordar. Acevedo señaló que esta herramienta ya se encuentra en funcionamiento y que permite ampliar los canales de participación ciudadana, sumado al programa Legislatura en Diálogo, que acerca charlas de profesionales en distintas áreas de interés ciudadano para los tucumanos.

Acevedo destacó el carácter institucional del encuentro y el rol de la Legislatura como ámbito de escucha y construcción de consensos. “Hemos recibido en el día de la fecha a la mesa de diálogo en la Legislatura, reunido como hicimos en otras oportunidades, en el marco de esta Legislatura que dialoga, que escucha y que compatibiliza los temas que son de interés general de la población”, señaló.

Sobre la problemática de la ludopatía, explicó que se trabaja para avanzar en la plena aplicación de la ley y anunció una nueva instancia de debate: “Legislatura en diálogo va a estar para este tema y para todos los temas que la ciudadanía entienda que son pertinentes tratar”. Además, adelantó que el 3 de septiembre se realizará una actividad con especialistas en la materia, con la intención de convocar a todos los sectores involucrados.

El vicegobernador también se refirió a la reforma política y aclaró que, si bien el tema continúa formando parte de la agenda institucional, no será tratado antes de las próximas elecciones. “Es un tema no cerrado para la Legislatura, pero que en este año no se va a tratar. Habiéndose ya fijado la fecha de las próximas elecciones, sería una irresponsabilidad trabajar sobre un tema de esos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, destacó uno de los avances concretados a partir de ese debate: “En estas elecciones, por primera vez en Tucumán, vamos a tener ficha limpia”. Y remarcó que la búsqueda de consensos continuará sobre otros temas planteados por la Mesa de Diálogo. “Es tiempo de buscar encuentros, o sea, basta de diferencias, podemos tener distintas miradas, pero tenemos que converger con esa distinta mirada a algo que sea positivo para la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el padre José Abuín explicó que la reunión tuvo como objetivo poner en común distintos proyectos que la Mesa de Diálogo viene impulsando ante la Legislatura. Entre ellos destacó el acceso a la información pública: “Un proyecto es el acceso a la información pública”. El sacerdote remarcó la importancia de avanzar sobre una legislación específica y señaló que se trata de “uno de los temas delicados” para la sociedad.

Para nosotros ha sido una reunión altamente positiva, hemos podido expresar todo lo que nosotros venimos trabajando, pero también nos damos cuenta que tenemos que hacerlo mucho más seguido y con determinados tipos de comisiones de la Legislatura”, agregó.

Abuín valoró especialmente la posibilidad de plantear nuevamente las preocupaciones de la Mesa en torno a la reforma política y señaló que la incorporación de ficha limpia constituye un avance. “Nosotros hemos planteado una política que sea mucho más participativa y más creíble”, sostuvo.

También mencionó el trabajo realizado en materia ambiental y educacional, junto a otras propuestas que fueron acercadas a las distintas comisiones de la Cámara, con quienes hay un trabajado permanente, el cuál pidió seguir profundizándolo.

Mónica Delgado, representante de la Pastoral Social del Arzobispado, resaltó la amplitud de la representación que tiene la Mesa de Diálogo y explicó que está integrada por profesionales e instituciones de distintos ámbitos. “Somos representantes de la sociedad civil, porque en realidad tenemos las cuatro universidades, las dos asociaciones gremiales más importantes, gente de las ONG, la Federación de Profesionales de Tucumán. O sea, es muy representativa”, afirmó.

Delgado señaló que durante la reunión se planteó la preocupación vinculada a la situación económica de las familias tucumanas y el endeudamiento a través de tarjetas de crédito: “Hoy la gente de alguna manera necesita primero tener para comer”. Según explicó, hubo un principio de compromiso para analizar la posibilidad de trabajar con entidades financieras vinculadas a la provincia.

La representante de la Pastoral Social también destacó la preocupación existente por la ludopatía entre niños y adolescentes y recordó que desde la Mesa de Diálogo ya se viene trabajando junto a Fiscalía de Estado sobre la reglamentación de la ley sancionada por la Legislatura

En ese punto, Abuín agregó que la Mesa mantuvo recientemente una reunión con la doctora Gilda Pedicone para analizar la normativa vigente y avanzar en propuestas para su reglamentación. “La ley está promulgada, pero hace falta reglamentarla”.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener abiertas las instancias de diálogo entre la Legislatura y la Mesa de Diálogo Tucumán, profundizando el trabajo conjunto en los proyectos que ya se encuentran en tratamiento y en aquellas problemáticas que requieren nuevas respuestas desde el Estado.

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Política

Quedó firme la destitución del juez Stoyanoff Isas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución del magistrado tucumano cuando quedó envuelto en un escándalo: agredió a un cadete repartidor de 20 años en medio de una discusión de tránsito.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la destitución de Orlando Velio Stoyanoff Isas, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IV Nominación del Centro Judicial Capital de Tucumán cuando quedó envuelto en un escándalo: agredió a un cadete repartidor de 20 años en medio de una discusión de tránsito.

 

 

El hecho que derivó en la expulsión de Stoyanoff Isas se remonta al 11 de junio de 2021, en Yerba Buena. Un transeúnte filmó la situación. En las imágenes se observa cómo el ahora ex juez, apodado por la prensa como el “karateca”, arrojó una patada al trabajador y tiró al suelo la moto del joven. “Está sacado”, se escucha decir al hombre que grabó la escena en el cruce de avenida Aconquija y Rubén Darío.

 

 

Tras la viralización del video, Stoyanoff Isas difundió un comunicado en el que pidió disculpas públicas a la víctima, a su familia, a la comunidad judicial y a la sociedad.

Corresponde ofrecer disculpas, las que extiendo sin condicionantes ni potenciales. En primer término las brindo, a manos llenas, al señor Azán y su familia (a quienes no conozco), con quien penosamente vivimos los hechos referidos. Me disculpo igualmente con toda mi familia y las personas que me aprecian y conocen, pero muy especialmente con mis hijas e hijo, porque ellos se han visto innecesariamente afectados, ya que lo ocurrido no solo se difundió, sino que además ocurrió con una carga de hostilidad inusitada”, sostuvo en un escrito enviado a los medios locales.

 

 

Ofrezco también las excusas del caso a la comunidad judicial a la que pertenezco y me debo, como asimismo a la comunidad universitaria de la que soy un activo miembro. Finalmente me excuso con la comunidad en general, al ser un funcionario constitucional”, agregó.

 

 

En su versión, Stoyanoff Isas relató que el incidente no incluyó choque alguno y que ambos intercambiaron insultos. Afirmó que el motociclista habría provocado daños en su vehículo y que su reacción, que reconoció como errónea, fue consecuencia de esa situación.

 

 

Nada justifica la violencia, y parte de mi trabajo está íntimamente vinculada con esa triste faz del ser humano. Si no reconociera mi error, no solo me desacredito como magistrado, sino que también empaño la dedicada labor de todas las personas con quienes trabajo diariamente, y dan todo su esfuerzo”, expresó en el mismo comunicado. / Infobae

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